本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确和完全,对通知布告的子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉负连带责任。 龙建路桥股分有限公司第四届董事会第十九次会议在2004年3月17日在公司207会议室召开,会议应到董事12人,实到董事和董事拜托人10人,董事刘晓东师长教师、林中华师长教师因公外出未加入本次董事会,自力董事王福胜师长教师因公外出拜托自力董事李一军师长教师代为行使表决权,5名监事和监事拜托人列席了会议,合适《公司法》和《公司章程》的划定。会议由董事长雷文峰师长教师主持,董事许明师长教师对议案1、2、3、六投否决票,会议审议并经由过程了以下议案,并构成抉择： 1、审议经由过程了《公司2003年度董事会工作陈述》; 2、审议经由过程了《公司2003年度总司理工作陈述》; 3、审议经由过程了《公司2003年度陈述和摘要》; 4、审议经由过程了《公司2003年度财政决算陈述》; 5、审议经由过程了《公司2003年度利润分派预案》; 公司2003年度实现净利润63,174,134.44元,填补之前年度累计吃亏49,424,754.95元后可供分派的利润为13,749,379.49元,依照《公司章程》的划定,提取10%的法定公积金1,374,937.95元,提取10%的法定公益金1,374,937.95元;黑龙江省伊哈公路工程有限公司提取2001年度税后利润9%的职工嘉奖和福利基金28,498.13元、10%的贮备基金31,664.58元,可供股东分派的利润10,939,340.88元。公司拟以2003年底总股本53240万股为基数,向全部股东每10股派现金0.05元(含税)。本次不进行本钱公积金转增股本。 6、审议经由过程了《公司2004年度财政预算的议案》; 7、审议经由过程了《关在点窜〈公司章程〉若干条目的议案》; 将公司对外担保的有关划定在《公司章程》第一百四十一条中零丁作为一款(第四款)列出,弥补后《公司章程》第一百四十一条第(四)款内容为： “公司对外担保该当遵照以下划定： 1、公司不得为控股股东和本公司持股50%以下的其他联系关系方、任何不法人单元或小我供给担保。 2、公司对外担保总额不得跨越比来一个管帐年度归并管帐报表净资产的50%。 3、公司对外担保单项金额不跨越20000万元的需经董事会全部成员2/3以上签订赞成,单项金额跨越20000万元的需经股东年夜会核准。 4、被担保对象的银行资信尺度为“A”级以上。 5、不得直接或间接为资产欠债率跨越70%的被担保对象供给债务担保。 6、公司对外担保必需要求供给反担保,且反担保的供给方该当具有现实承当能力。 7、公司应当真实行对外担保环境的信息表露义务。 8、必需按划定向注册管帐师照实供给公司全数对外担保事项。 9、公司自力董事应在年度陈述中,对公司累计和当期对外担保环境、履行上述划定环境进行专项申明,并颁发自力定见 8、审议经由过程了《关在公司部门董事告退的议案》; 赞成公司董事刘晓东师长教师、林中华师长教师因工作变更,辞去公司董事职务。 9、审议经由过程了《关在补充公司部门董事、自力董事的议案》; 提名赵明远师长教师、孙久红师长教师为公司第四届董事会候选人,任期至本届董事会届满。 本届董事会拟聘在逸生师长教师为公司自力董事候选人,任期至本届董事会届满。 董事候选人赵明远师长教师、孙久红师长教师、自力董事候选人在逸生师长教师简历、自力董事提名人声明、自力董事在逸生师长教师声明详见(附件二)、 10、审议经由过程了《关在续聘公司管帐师事务所的议案》; 赞成续聘德勤华永管帐师事务所有限公司作为公司2004年度审计机构,聘期为一年。 11、审议经由过程了《关在付出德勤华永管帐师事务所有限公司报答的议案》 赞成付出德勤华永管帐师事务所有限公司2003年度审计费人平易近币70万元。 12、审议经由过程了《公司高管人员2003年度薪酬分派预案》; 以上议案1、4、5、6、7、8、9、10、十一均需提交公司2004年度股东年夜会审议经由过程后生效。 十3、审议经由过程了《关在召开公司2003年度股东年夜会的议案》。 公司定在2004年4月20日召开公司2003年度股东年夜会,具体事宜以下： 1、会议时候2004年4月20日上午9：00时 2、会议地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号公司第三工程处8楼会议室 3、会议议题 (1)审议《公司2003年度董事会工作陈述》; (2)审议《公司2003年度监事会工作陈述》; (3)审议《公司2003年度财政决算陈述》; (4)审议《公司2003年度利润分派预案》; (5)审议《公司2004年度财政预算方案》; (6)审议《关在点窜〈公司章程〉若干条目的议案》; (7)审议《关在公司部门董事告退的议案》; (8)审议《关在补充公司部门董事、自力董事的议案》; (9)审议《关在公司监事包维义师长教师告退的议案》; (10)审议《关在补充刘龙和师长教师为公司监事的议案》; (11)审议《关在续聘公司管帐师事务所的议案》; (12)审议《关在付出德勤华永管帐师事务所有限公司报答的议案》 4、出席会议对象 (1)2004年4月9日下战书3：00公司股票买卖竣事时,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司全部股东均有权出席会议。股东可以拜托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人可以不是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级治理人员。 (3)公司股东年夜会面证律师。 5、会议挂号体例 (1)挂号手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,拜托代办署理人持本人身份证、授权拜托书(样式见附件一)、拜托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证和身份证;法人股股东持营业执照复印件、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、法人代表授权拜托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证打点挂号手续。异地股东可以填写股权挂号表(样式见附件一)以传真或信函体例挂号,传真以抵达哈尔滨市的时候,信函以达到地邮戳为准。 (2)挂号地址：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109-1号龙建路桥股分有限公司证券部 德律风：0451-82281430 传真：0451-82281253 邮政编码：150009 联系人：王征宇、 李学强 (3)挂号时候：2004年4月14日～4月15日上午8：00至下战书16：00。以传真或信函体例挂号在4月16日前有用。 (4)会议刻日半天,加入会议股东和拜托人食宿和交通费自理。 特此通知布告。 龙建路桥股分有限公司董事会 二00四年三月十八日 附件一 授权拜托书 兹全权拜托 师长教师(密斯)代表本人(本公司)出席龙建路桥股分有限公司2003年度股东年夜会,代为行使表决权。 拜托人签名： 受托人姓名： 拜托人身份证号： 受托人身份证号： 拜托人持股数： 拜托人股东账户： 拜托书签发日期： 年 月 日 拜托书有用刻日： 年 月 日至 年 月 日 拜托人签名(法人股东加盖法人单元印章)： 龙建路桥股分有限公司股权挂号表 兹挂号加入龙建路桥股分有限公司2003年度股东年夜会。 姓名： 联系德律风： 股东账户号码： 身份证号码： 持股数(截止2004年4月9日)： 挂号时候： 年 月 日 附件二 董事候选人简历 赵明远师长教师,男,汉族,1952年11月7日诞生,现年5火狐体育2周岁,中共党员,1983年5月卒业在年夜连治理干部学院企业治理专业。 赵明远师长教师自1969年12月份加入工作以来,历任年夜连钢厂水修车间工人、党支部书记;年夜连钢厂灵活处党总支书记、厂团委书记;年夜连钢厂锻造车间党支部书记;年夜连钢厂供给处处长、党支部书记;年夜连钢厂副总管帐师;年夜连钢厂副厂长、厂长;年夜连钢铁团体董事长、总司理、党委副书记;年夜连金牛股分公司董事长、总司理;抚顺非凡钢团体董事长、总司理;抚顺非凡钢股分公司董事长;2002年12月至今任辽宁特钢团体董事长、总司理、党委副书记,年夜连金牛股分公司董事长,抚钢股分公司董事长,抚钢团体董事长、总司理。并自2003年10月26日起兼任北满非凡钢团体有限责任公司董事长至今。 孙久红师长教师,男,汉族,1966年9月16日诞生,现年38周岁,高级工程师,中共党员,1988年卒业在东北年夜学,硕士研究生。 孙久红师长教师1988年7月加入工作以来,历任抚钢一炼分厂手艺组手艺专责;抚钢科技处工艺组工艺专责;抚钢手艺处副处长、处长;抚钢手艺处副总工程师兼手艺处长;抚钢手艺中间副总工程师兼手艺中间主任;抚钢总工办副总工程师;2002年11月至今任抚顺非凡钢股分有限公司副总司理。并自2003年10月26日起兼任北满非凡钢团体有限责任公司副总司理至今。 自力董事候选人简历 在逸生师长教师,男,汉族,1952年5月23日诞生,现年52周岁,传授,中共党员,1982年卒业在黑龙江年夜学中文系,本科学历。 在逸生师长教师1968年加入工作以来,历任黑龙江出产扶植兵团56团知青、黑龙江年夜学法令系教师、黑龙江年夜学法令系副主任、黑龙江年夜学法学院党总支书记,1998年担负黑龙江年夜学法学院院长至今。 首要社会兼职环境：兼任黑龙江省法学会副会长;黑龙江省当局法制研究会会长;黑龙江省人年夜内务司法委员会委员;哈尔滨市人年夜内务司法委员会委员。 首要著作有：《中法律王法公法律轨制史》、《先秦法令思惟史论》、《市场法学》、《中法律王法公法制史》、《刑法类似罪名比力研究》、《苏联法影响中法律王法公法制成长历程之回首》、《论朱熹的法令思惟》和《年龄决狱》简析。 自力董事提名人声明 提名人龙建路桥股分有限公司董事会现就提名在逸生师长教师为龙建路桥股分有限公司第四届董事会自力董事候选人颁发公然声明,被提名人与龙建股分有限公司之间不存在任何影响被提名人自力性的关系,具体声明以下： 本次提名是在充实领会被提名人职业、学历、职称、具体的工作履历、全数兼职等环境后作出的(被提名人具体经历表见附件),被提名人已书面赞成出任龙建路桥股分有限公司第四届董事会自力董事候选人(附：自力董事候选人声明书),提名人认为被提名人：在逸生师长教师 1、按照法令、行政律例和其他有关划定,具有担负上市公司董事的资历; 2、合适龙建路桥股分有限公司章程划定的任职前提; 3、具有中国证监会《关在在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》所要求的自力性： 1、被提名人和其直系亲属、首要社会关系均不在龙建路桥股分有限公司和其从属企业任职; 2、被提名人和其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已刊行股分1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 3、被提名人和其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已刊行股分5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职; 4、被提名人在比来一年内不具有上述三项所列景象; 5、被提名人不是为该上市公司和其从属企业供给财政、法令、治理咨询、手艺咨询等办事的人员。 4、包罗龙建路桥股分有限公司在内,被提名人兼任自力董事的上市公司数目不跨越5家。 本提名人包管上述声明真实、完全和正确,不存在任何子虚陈说或误导成份,本提名人完全大白做出子虚声明可能致使的后果。 提名人：龙建路桥股分有限公司董事会 2004年3月17日在哈尔滨 自力董事候选人声明 声明人在逸生,作为龙建路桥股分有限公司第四届董事会自力董事候选人,现公然声明本人与该股分有限公司之间在本人担负该公司自力董事时代包管不存在任何影响本人自力性的关系,具体声明以下： 1、本人和本人直系亲属、首要社会关系不在该公司或其从属企业任职; 2、本人和本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已刊行股分的1%或1%以上; 3、本人和本人直系亲属不是该公司前十名股东; 4、本人和本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已刊行股分5%或5%以上的股东单元任职; 5、本人和本人直系亲属不在该公司前五名股东单元任职; 6、本人在比来一年内不具有前五项所罗列景象; 7、本人没有为该公司或其从属企业供给财政、法令、治理咨询、手艺咨询等办事; 8、本人没有从该上市公司和其首要股东或有益害关系的机构和人员获得额外的、未予表露的其他好处; 9、本人合适该公司章程划定的任职前提。 别的,包罗该股分有限公司在内,本人兼任自力董事的上市公司数目不跨越5家。 本人完全清晰自力董事的职责,包管上述声明真实、完全和正确,不存在任何子虚陈说或误导成份,本人完全大白做出子虚声明可能致使的后果。中国证监会可根据本声明白认本人的任职资历和自力性。本人在担负该公司自力董事时代,将遵照中国证监会发布的规章、划定、通知的要求,确保有足够的时候和精神实行职责,做出自力判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在短长关系的单元或小我的影响。
龙建路桥股分有限公司第四届董事会第十九次会经过议定议通知布告暨召开2003年度股东年夜会的通知 www.6300.net 2009-08-27中国工程机械信息网 导读: 本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确和完全,对通知布告的子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉负连带责任。 龙建路桥股分有限公司第四届董事会第十九次会议在2004年3月17日在公司207会议室召开,会议 ...
